公告日期：2014-11-07

　　

中航重机股份有限公司

2014年第二次临时股东大会

会

议

文

件

中航重机股份有限公司资本运营部印制

2014年11月19日

中航重机股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议议程

（2014年11月19日）

一、会议时间：2014年11月19日（星期三）上午9：00

二、会议地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议

室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司第五届董事会成员；

（3）公司第五届监事会成员；

（4）公司高级管理人员；

（5）公司董事会聘请的律师。

四、会议 议程：

时间 内 容

一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大

9:00～9:05

会通过（举手表决）

二、全体股东逐项审议会议议案

9:05～9:15 1.董秘孙继兵报告《关于注册并发行短期融资券的议案》 ；

（10min）

三、全体股东对各项议案进行……
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