公告日期：2018-04-16

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-018



中国船舶重工集团



海洋防务与信息对抗股份有限公司



第八届董事会第二十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2018年4月14日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份



有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第二十九次会议在公司会议室召开，会议通知及材料于2018年4月4日送达全体董事。经公司董事推选，本次会议由公司董事、总经理张纥先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事5名。公司董事长范国平先生因工作原因无法出席，委托董事张纥先生代为投票表决；董事孟昭文先生因工作原因无法出席，委托董事周利生先生代为投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：



一、 审议通过《2017年度总经理工作报告》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



二、 审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



相关内容详见公司于 2018年4月16日刊登在上海证券交易所



网站（http://www.sse.com.cn）的《中国海防 2017年度董事会工作报



告》。



三、 审议通过《2017年度财务决算报告》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



四、 审议通过《2017年度利润分配预案》



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZG10988号《审计报告》，2017年度公司实现净利润89,919,543.36元，其中归属于母公司所有者的净利润81,641,305.08元；2017年12月 31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益1,099,861,987.09元，未分配利润192,119,522.70 元；公司拟以2017年末总股本395,767,498股为基数，向全体股东每10股派送现金0.62元（含税），总计需支付现金为24,537,584.88元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



五、 审议通过《2017年年度报告全文及摘要》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



相关内容详见公司于 2018年4月16日刊登在上海证券交易所



网站（http://www.sse.com.cn）的《中国海防2017年年度报告》全文



及摘要。



六、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



七、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



八、 审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》



表决结果：7 票同意（占有效表决票的 100%），0 票反对，0



票弃权。



九、 审议通过《关于2018年日常关联交易预计额度的议案》



2018年预计全年发生关联交易金额64,960万元，其中，向关联



人采购预计上限3,935万元，向关联人销售产品、商品上限15,150万



元，向关联人提供劳务上限 100 万元，接受关联人提供的劳务上限



175万元，向关联人租赁或出租房产600万元，在关联人的财务公司



存款预计金额上限 15,000 万元，在关联人财务公司贷款预计金额上



限30,000万元……
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