公告日期：2018-04-16

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2017年度监事会工作报告



2017年监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等



规定和要求，谨慎认真地履行监督职责，依法独立行使职权。规范召开监事会会议，出席、列席股东大会和董事会等有关会议，认真检查公司生产经营、重大投资、关联交易、财务会计、内部控制等状况，监督公司治理和董事、高管人员履行职责等情况，依法独立履行监督、检查、审议等职责，促进公司规范化运作。



一、列席、召开年度会议情况



2017年度召开11次监事会会议，监事出席公司召开的股东大会4次，



列席部分董事会会议。



1、公司第八届监事会第十次会议于2017年2月18日召开，全体监事



出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。



2、公司第八届监事会第十一次会议于2017年4月7日召开，全体监



事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《2016年



度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预



案》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度内部控制评价报告》、《关



于会计政策变更的议案》、《关于会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》、《关于未来三年股东回报规划的议案》，通报了《2017年度监事会工作要点》。



3、公司第八届监事会第十二次会议于2017年4月17日召开，全体监



事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》、《关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。



4、公司第八届监事会第十三次会议于2017年4月28日召开，全体监



事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《2017年



一季度报告全文及正文》、《关于批准更新本次重大资产重组有关评估报告及重组报告书的议案》。



5、公司第八届监事会第十四次会议于2017年6月21日召开，全体监



事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《关于取消公司重大资产重组股票发行价格调整机制的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》。



6、公司第八届监事会第十五次（临时）会议于2017年6月27日召开，



全体监事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《关于调整公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议三>的议案》、《关于批准公司备考审计报告的议案》。



7、公司第八届监事会第十六次会议于2017年8月26日召开，全体监



事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《2017年



半年度报告全文及摘要》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》。



8、公司第八届监事会第十七次会议于2017年10月23日召开，全体



监事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《关于签署<金融服务协议>的议案》。



9、公司第八届监事会第十八次会议于2017年10月28日召开，全体



监事出席，会议由监事会主席尤祥浩先生主持，审议并通过了公司《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策和会计估计变更的……
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