公告日期：2024-04-27

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》及相关法律法规、规范性文件的规定，2023 年度本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年 3 月，顾浩先生因已到法定退休年龄，辞去公司第九届
董事会董事、审计委员会委员职务。2023 年 4 月 25 日，经公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过，选举王松岩先生为公司董事，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，补选王松岩先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、年度会议召开情况


2023 年度公司审计委员会积极履行职责，共召开了六次会议。对包括公司定期报告、财务决算报告、内部控制、日常关联交易、提供担保、聘请会计师事务所、募集资金存放与使用情况等在内的重要事项进行了审议，并将相关决议情况提交董事会，上述议程符合相关法律及制度要求。各位委员确保了足够的时间和精力履行各项职责，认真审阅各项议案，提出合理的建议。报告期内，审计委员会会议召开情况如下：

1.第九届董事会审计委员会第十四次会议于2023年1月12 日召开，本次会议审阅了公司《2022 年审计工作总结及 2023 年审计工作计划》《2022 年度财务报表（快报数据）》。会计师事务所向审计委员会汇报了年审工作计划及审计重点关注事项。

2.第九届董事会审计委员会第十五次会议于2023年4月17 日召开，审计委员会听取主审会计师汇报 2022 年度审计计划的完成情况和关注事项的审计情况，督促会计师事务所按照计划出具审计报告。
3.第九届董事会审计委员会第十六次会议于2023年4月25 日召开，本次会议审议通过了公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2023 年度公司在财务公司存贷款及其他金融
服务额度的关联交易议案》《关于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》《2023 年第一季度报告》。

4.第九届董事会审计委员会第十七次会议于2023年8月29 日召开，会议审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》。

5.第九届董事会审计委员会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日
召开，会议审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。

6.第九届董事会审计委员会第十九次会议于 2023 年 12 月 28 日
召开，会议审议通过了公司《关于继续签订<金融服务协议>暨确定2024 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

三、审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的审计机构致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行了充分的讨论与沟通，对致同会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，对公司财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督和评价，认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的工作中勤逸尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务，较好地完
成了年度审计工作。审计委员会向董事会建议续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会作用，结合公司实际情况，认真审阅了公司内部审计工作总结和计划、专项审计报告等，积极督促公司内部审计计划的实施，强化审计发现问题的整改落实，并……
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