公告日期：2017-01-14

通策医疗投资股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会



会议资料



通策医疗投资股份有限公司董事会



二〇一七年一月十八日



通策医疗投资股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议资料目录



一、程序文件



1. 大会会议议程



二、提交股东大会审议表决的议案



议案1



关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案；



议案2



关于<通策医疗投资股份有限公司员工持股计划（非公开发行方式认购）管理办法>的议案；



议案3



关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划（非公开发行方式认购）相关事宜的议案；



议案4



关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案；



议案5



关于公司符合非公开发行股票条件的议案；



议案6.00（逐项表决）



关于公司非公开发行股票发行方案的议案：



6.01本次发行股票的种类和面值；



6.02发行方式；



6.03发行对象及认购方式；



6.04发行数量；



6.05本次发行股份的价格及定价原则；



6.06本次发行股票的限售期；



6.07本次发行股票的募集资金投向；



6.08上市地点；



6.09本次发行前滚存未分配利润的分配方案；



6.10本次非公开发行股票决议有效期；



议案7



关于公司本次非公开发行股票预案的议案；



议案8



关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案；



议案9



关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；



议案10



关于签署附条件生效的股份认购协议的议案；



议案11



关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；



议案12



关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案；



议案13



关于<通策医疗投资股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回



报规划>的议案；



议案14



关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司100%股权的议案；



议案15



关于批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案；



议案16



关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案；



议案17



关于为杭州瑞弘思创投资有限公司提供财务资助的议案；



议案18



关于提请公司股东大会批准公司实际控制人吕建明先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；



议案19



关于终止<通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划>的议案；



议案20



通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司杭州波恩生殖技术管理有限公司与杭州医学院签署合作协议的议案；



议案21



通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案。



通策医疗投资股份有限公司



2017年第一次临时股东大会议程



大会主持人：



通策医疗投资股份有限公司董事长 吕建明先生



大会议程：



1、大会主持人宣布会议开始



2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况



----大会说明和报告----



3、宣读股东大会会议议案



----审议、表决----



4、股东或股东代表发言、质询



5、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题



6、大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人、计票人的当选）



7、股东投票表决



8、计票人统计表决票和表决结果



9、监票人代表宣布表决结果
……
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