公告日期：2021-06-25

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2021-026



通策医疗股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日



(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心

5 号楼通策医疗股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 154



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,959,097



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总



数的比例（%） 46.1449



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事汪寿阳先生、董事陈丹鹏先生、富

明先生，因公出差未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2020 年度报告》和《通策医疗股份有



限公司 2020 年度报告摘要》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 147,948,297 99.9927 200 0.0001 10,600 0.0072



2、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2020 年董事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 147,948,297 99.9927 200 0.0001 10,600 0.0072



3、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2020 年监事会工作报告》



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 147,948,297 99.9927 200 0.0001 10,600 0.0072



4、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2020 年度利润分配方案》



审议结果：通过

表决情况：





股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 147,958,897 99.9998 200 0.0002 0 0.0000



5、 议案名称：《通策医疗股份有限公司 2020 年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 ……
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