公告日期：2019-08-03

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届董事
会第一次会议于 2019 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、关于战略委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会战略委员会人员为：王文韬先生、陈焕龙先生、郭沂先生、杨列宁先生、江榕先生、王辉先生、夏云峰先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

二、关于审计委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会审计委员会人员为：夏云峰先生、江榕先生、王文韬先生。其中委员会主任委员由独立董事夏云峰先生担任。

三、关于提名委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

第十二届董事会提名委员会人员为：王文韬先生、江榕先生、王辉先生。其中委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

四、关于薪酬与考核委员会换届选举的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


第十二届董事会薪酬与考核委员会人员为：江榕先生、王辉先生、夏云峰先生、王文韬先生、陈焕龙先生。其中委员会主任委员由独立董事王辉先生担任。
五、关于选举王文韬先生为公司董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十二届董事会经审慎考虑，同意选举王文韬先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、关于选举陈焕龙先生为公司副董事长及聘任为公司总裁的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司第十二届董事会经审慎考虑，同意选举陈焕龙先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年；同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任陈焕龙先生为公司总裁，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、关于聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，同意聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

八、关于聘任谈煊女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书，任期同第十二届董事会；根据公司总裁陈焕龙先生的提名，同意聘任谈煊女士为公司副总裁，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

九、关于聘任夏建春先生为公司副总裁兼财务总监的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，同意聘任夏建春先生为公司副总裁兼财务总监，任期同第十二届董事会。（简历附后）

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董 事 会

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