公告日期：2012-10-27

证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临 2012-047 号

海南正和实业集团股份有限公司
第九届董事会第五十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第五十一次会议于 2012 年 10 月 23 日以书面传真方式通知公司

全体董事，会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式审议表决召开。

本次会议应参加会议的董事 5 人，实际参加会议表决的董事 5 人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表

决，其中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本次会议形成以下决

议：

1、关于全资子公司福建正和贸易有限公司申请人民币壹亿柒仟

万元综合授信额度的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因业务发展需求，公司同意全资子公司福建正和贸易有限公司

向（以下简称“正和贸易”）中信银行股份有限公司福州分行（以下

简称“中信福州分行”）申请综合授信融资，综合授信额度为人民币

壹亿柒仟万元，综合授信额度的使用期限为壹年。

2、关于为全资子公司福建正和贸易有限公司提供担保的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 公司全资子公司正和贸易由于业务发展需要，向中信福州分行申

请综合授信融资，综合授信额度为人民币 170,000,000 元，综合授

信额度的使用期限为壹年。公司同意以下列方式为正和贸易上述综

合授信额度提供担保:

1、以本公司之全资子公司天津天誉轩置业有限公司所有的位

于北京市丰台区南方庄 2 号院 2 号楼一层 101 号和二层 201 号的商

铺资产为正和贸易上述综合授信额度中的人民币 100,000,000 元提

供抵押担保。抵押房产建筑面积共计 3449.42 平方米；房屋所有权

证号为 X 京房权证丰字第 230901 号、X 京房权证丰字第 230865

号。

2、公司同意为正和贸易上述综合授信额度中的人民币

70,000,000 元提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之

日起两年。

3、公司董事长林端先生为上述综合授信额度提供连带责任保

证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

本议案须经 2012 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。


海南正和实业集团股份有限公司

董 事 会
2012 年 10 月 26 日

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