公告日期：2015-07-01

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-070号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十届董事会第五十三次会议于2015年6月24日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年6月30日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于申请注册发行20亿元短期融资券的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额度不超过20亿元人民币的短期融资券（CP），并将根据银行间市场资金流动性情况和公司资金需求择机分期发行。本次短期融资券所募集的资金将用于补充公司流动资金。
详细内容参见公司于2015年7月1日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2015-071）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次短期融
资券发行相关事宜的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为保证本次短期融资券工作的顺利完成，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内根据实际情况及公司需要办理相关事宜，包括但不限于： （一） 确定短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于
注册规模、发行规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与短期融资券发行有关的一切事宜）；
（二） 决定聘请为短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（三） 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与短期融资券发行有关
的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
（四） 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对短期融
资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五） 办理与短期融资券发行相关的其他事宜。
（六） 在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权
指定人士在上述授权范围内具体处理本次短期融资券发行的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述授权在本短期融资券注册有效期内持续有效。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间交易商协会接受发行注册后两年内实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的各项规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于申请公开发行公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的具体方案如下：
（一）发行规模
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币17亿元（含17亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次公开发行公司债券面值100元，按面……
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