公告日期：2014-03-08

证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2014-019号

海南正和实业集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案（修订稿）的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月4日,海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对

外披露了《海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以

下简称“预案修订稿”）。因工作人员的失误，导致本次预案中“第八节 公司利

润分配政策及分红情况”之“一、正和股份利润分配政策”之“（二）修订后的

利润分配政策”第一百七十七条第三款“现金分红条件”与公司第十届董事会第

十四次会议审议通过的《关于修改<海南正和实业集团股份有限公司章程>的议

案》不一致。现对本次预案修订稿“第八节 公司利润分配政策及分红情况”之

“一、正和股份利润分配政策”之“（二）修订后的利润分配政策”第一百七十

七条第三款“现金分红条件”进行更正：

原预案修订稿中的《公司章程》第一百七十七条第三款“现金分红条件”

为：

“1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出

计划等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或现金支出是指公司未来

十二个月计划对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最

近一期经审计总资产的30%。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方

式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计

分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配，并用于保证公司的正常生产

经营和支持公司的可持续发展。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公

司经营状况和有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。 公司可以根据累计

可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理

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