公告日期：2014-03-08

证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-020号

海南正和实业集团股份有限公司

关于设立全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年1月13日以通讯

表决方式召开第十届董事会第十二会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的

议案》，具体内容为：

为配合公司业务向石油方向转型，进行海外投资， 公司以现金方式投资人

民币5000万元设立全资子公司“上海骏丰资产管理有限公司”（暂定名，实际名

称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。企业类型为有限责任公司。该公

司注册资本：人民币伍仟万元。注册地址：中国上海自由贸易试验区富特北路

460号。经营范围：资产管理、投资管理、接受金融机构从事金融知识流程外包，

投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪）、财务咨询（不得从

事代理记账）（以上各项以公司登记机关核定为准）。法定代表人由宁柱先生担任。

目前，公司已完成上述全资子公司的设立事项，并领取了企业营业执照。

根据企业营业执照，公司设立的全资子公司的企业名称、住所和经营范围等具体

情况如下：

名 称：上海油泷投资管理有限公司

住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路501号2幢二层03部位

法定代表人：宁柱

注册资本：人民币伍仟万元

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，商务咨询（除

经纪），财务咨询（不得从事代理记账），接受金融机构委托从事金融信息技术外

包，区内企业间的贸易及贸易代理、转口贸易，从事货物和技术的进出口业务，

仓储服务（除危险品）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司

董 事 会

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