公告日期：2015-04-16

证券代码: 600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2015-026号

浪潮软件股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2015年04月15日

（二） 股东大会召开的地点：济南市高新区浪潮路1036号S06

楼南三楼309会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

26

1、出席会议的股东和代理人人数

26

其中：A股股东人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,301,101

其中：A股股东持有股份总数 63,301,101

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 22.71

数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例 22.71

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 《2014年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 63,299,901 99.998% 600 0.001% 600 0.001%

2、 《2014年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 63,299,901 99.998% 600 0.001% 600 0.001%

3、 《2014年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

A股 63,299,901 99.998% 600 0.001% 600 0.001%

4、 《2014年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 ……
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