公告日期：2024-06-29

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股公告编号：2024-028
上海锦江国际酒店股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大
宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 338

其中：A 股股东人数 285

境内上市外资股股东人数（B 股） 53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,707,432

其中：A 股股东持有股份总数 571,253,931

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 18,453,501

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.1106

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.3860

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.7246

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 571,050,931 99.9645 147,200 0.0258 55,800 0.0097

B 股 17,836,670 96.6574 616,831 3.3426 0 0.0000

普通股合计： 588,887,601 99.8610 764,031 0.1296 55,800 0.0094

2、 议案名称：2023 年度监事会报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 571,056,431 99.9654 141,700 0.0248 55,800 0.0098

B 股 17,836,670 96.6574 616,831 3.3426 0 0.0000

普通股合计： 588,893,101 99.8619 758,531 0.1286 55,800 0.0095

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 571,056,431 99.9654 141,700 0.0248 55,800 0.0098

B 股 17,836,670 96.6574 616,831 3.3426 0 0……
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