公告日期：2015-11-14

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2015-088

天津天海投资发展股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年11月13日

股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12

其中：A股股东人数 8

境内上市外资股股东人数（B股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,219,617,775

其中：A股股东持有股份总数 1,219,544,986

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 72,789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.06

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.06

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.00

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长刘小勇先生、副董事长郭可先生、董事刘亮先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书武强先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于参与认购中合中小企业融资担保股份有限公司增发股份暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 351,100,701 100.00 0 0.00 0 0.00

B股 72,789 100.00 0 0.00 0 0.00

普通股合计： 351,173,490 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,219,544,986 100.00 0 0.00 0 0.00

B股 72,789 ……
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