公告日期：2020-04-18

西藏旅游股份有限公司

公司章程

(2020 年 4 月修订)


目录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会...... 28
第一节 监事 ...... 28
第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附 则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经西藏自治区人民政府藏政府字(1996)第 1 号文批准，以公开募集股份的方式设立；在西藏自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：91540000219670359X）。

第三条 公司于 1996 年 8 月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1500 万股，于 1996 年 10 月 15 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：西藏旅游股份有限公司

公司英文名称：TIBET TOURISM CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国西藏自治区拉萨市林廓东路 6 号

邮编：850000。

第六条 公司注册资本为人民币 226,965,517 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉持提高人民生活品质的企业使命，以客户需
求为核心，依托自然人文资源，建设集生态观光、文化体验、休闲度假为一体的康乐旅游目的地，为客户提供高品质的康乐旅游体验，引领健康幸福生活方式。
第十三条 经营范围：旅游资源及旅游景区的开发经营；旅游观光、徒步、
特种旅游、探险活动的组织接待（仅限分公司经营) ；定线旅游（县内）（仅限分公司经营）；酒店投资与经营，文化产业投资与经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平……
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