公告日期：2018-05-25

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—047号



西藏旅游股份有限公司



第七届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2018



年5月21日以电子邮件方式发出会议通知。在公司2017年年度股东大会审议通过



董事会换届相关议案之后，公司第七届董事会第一次会议于2018年5月24日以通



讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由欧阳旭先生主



持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》



本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



经与会董事一致推举，会议选举欧阳旭先生为公司第七届董事会董事长，选举高充彦女士为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。



二、审议通过《关于确定公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》



本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



根据本届董事会成员业务专长，经与会董事一致推举，公司第七届董事会各专门委员会成员确定如下：



董事会战略委员会：欧阳旭先生（主任委员）、高充彦女士、尹幸福先生



董事会审计委员会：宋衍蘅女士（主任委员）、高金波先生、高充彦女士



董事会提名委员会：尹幸福先生（主任委员）、宋衍蘅女士、欧阳旭先生



董事会薪酬与考核委员会：高金波先生（主任委员）、尹幸福先生、次仁桑珠先生三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



经公司董事会一致同意，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任欧阳旭先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。欧阳旭先生担任公司总经理期间的税前薪酬标准为人民币25万元/年，与其目前在公司任职的薪酬标



准一致。



四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》



本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



经公司董事长、总经理欧阳旭先生提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士为公司副总经理，施洲云女士同时担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士任职期间的税前薪酬标准为人民币18万元/年，与其目前在公司任职的薪酬标准一致。



1、聘任白汉宗先生为公司副总经理及薪酬标准为18万元/年的议案



有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



2、聘任汝易先生为公司副总经理及薪酬标准为18万元/年的议案



有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



3、聘任施洲云女士为公司副总经理、财务总监及薪酬标准为18万元/年的议案



有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



经公司董事长欧阳旭先生提名，并经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查，公司聘任汝易先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。



六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



经公司董事长欧阳旭先生提名，公司聘任张晓龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。



特此公告。



西藏旅游股份有限公司



董事会



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