公告日期：2000-06-29

西藏圣地股份有限公司第五届股东大会暨1999年股东年会决议公告



西藏圣地股份有限公司第五届股东大会暨1999年股东年会于2000年6月28日上午在四川省成都市加州花园酒店召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人7名,代表股份数为55,594,699股,占公司股份总数的69.49％,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。大会审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

1、审议并通过了《1999年度董事会工作报告》;

55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

2、审议并通过了《1999年度监事会工作报告》;

55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

3、审议并通过了《1999年度财务决算及2000年财务预算报告》;

55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

4、审议通过了《利润分配方案》:

55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

5、审议通过了《董事会换届及增补董事的议案》;

夏汉忠,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

苏平,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

华柏林,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

连大雷,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

李培学,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

王运金,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

晋美旺久,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

张舒,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

刘国强,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

6、审议通过了《监事会换届选举的议案》;

傅文斌,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

华文豪,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

朱育南,55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

7、审议通过了《关于解决历史遗留问题的议案》;

29,536,564股同意,占有效表决股份总数29,536,564股的100％,0股反对,0股弃权。

8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

55,594,699股同意,占出席股东代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

本届大会经四川联一律师事务所证券从业律师杨飞雁见证,大会的召集召开程序,出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会有关规定,会议形成的决议合法、有效。

备注《四川联一律师事务所法律意见书》



西藏圣地股份有限公司

二零零零年六月二十八日



董事简历

夏汉忠 男,汉族,中共党员,大学文化,高级经济师。1946年7月出生,1968年参军,先后担任班长、排长、师政治部干事,1978年转业,历任中共宜兴市委、市政府办公室秘书、科长、副主任,1990年1月,调任宜兴广播电视局局长、党组书记,兼宜兴市中广网络有限公司董事长、总经理。

苏平 男,藏族,中共党员,1960年1月出生,大专学历。曾任西藏体工大队副大队长,西藏国际体育旅游公司副总经理、总经理。全国青年企业家协会、西藏青年联合会委员,被首都十一家新闻单位评为“全国优秀体育企业家”,现任本公司董事长、总经理。

华柏林 男,汉族,中共党员,大学文化,1950年10月出生。曾任锡山市长安镇副镇长,副书记,锡山市张泾镇任镇长、书记,现任锡山市广播电视局局长、书记,锡山中广网络公司董事长。

连大雷 男,汉族,中共党员,1949年11月出生,大专学历,高级经济师。现任西藏交通工业总公司总经理、党委副书记,兼任西藏企业管理协会执行理事,中国国有资产管理学会理事,本公司董事。

李培……
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