公告日期：2024-04-23

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-17

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店 168 号五楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》 √

2.00 《公司非公开发行公司债券的方案》 √

2.01 发行规模 √

2.02 票面金额和发行价格 √

2.03 债券期限 √

2.04 赎回条款或回收条款 √

2.05 债券利率及确定方式 √

2.06 还本付息方式 √

2.07 发行方式 √

2.08 发行对象 √


2.09 募集资金的用途 √

2.10 承销方式 √

2.11 债券交易流通 √

2.12 偿债保障措施 √

2.13 决议的有效期 √

2.14 授权事项 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 于 2024 年 4 月 23 日在……
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