公告日期：2014-04-30

证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2014-11



大连大显控股股份有限公司监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况



（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监



事会第十一次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。



（二）本次监事会会议于2014年4月18日以书面、电话和电子邮件



方式向全体监事进行了通知。



（三）本次监事会会议于2014年4月29日以现场表决的方式在公司



会议室召开。



（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



（五）本次监事会由公司监事会主席张国庆先生主持。



二、监事会会议审议情况



（一）《公司2013年度报告正文及摘要》



根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2013年度报



告，一致认为：



1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章



1



程》和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交



易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当



年的经营管理和财务状况等事项；



3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；



4、因此，我们认为公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、



完整。



投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。



（二）《公司2013年度监事会工作报告》



监事会对公司2013年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：



1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票



上市规则》及《公司章程》的……
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