公告日期：2018-04-24

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2017 年年度股东大会



会议材料



二〇一八年五月八日



目 录



目 录......-1-



现场会议须知......-2-



股东大会议程......-3-



议案一、关于补选马克和先生为公司第八届董事会董事的议案......-4-



议案二、公司2017年度董事会工作报告......-5-



议案三、公司2017年度监事会工作报告......-8-



议案四、公司2017年度财务决算报告......-9-



议案五、公司2017年度利润分配预案......-10-



议案六、关于2018年继续执行《关联交易框架协议》的议案......-11-



议案七、公司2018年度日常关联交易预测的议案......-12-



议案八、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案......-19-



议案九、关于修改《公司章程》的议案......-20-



议案十、关于续聘2017年度审计机构的议案......-21-



附件1：授权委托书样式......-22-



现场会议须知



为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。



1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。



2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。



3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。



4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。



5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。



6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。大会现场表决采用记名方式投票表决，由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。



7、关联股东在审议关联事项时需要回避表决。



股东大会议程



现场会议时间：2017年5月8日下午14:30



股权登记日：2017年4月27日



现场会议地点：江苏省镇江市京口区求索路88号，公司三楼第二会议室



会议主持人：董事长胡宗贵



一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数



二、推举监票人和计票人



三、逐项审议本次会议的各项议案：



议案一、 关于补选马克和先生为公司第八届董事会董事的议案；



议案二、 公司2017年度董事会工作报告；



议案三、 公司2017年度监事会工作报告；



议案四、 公司2017年度财务决算报告；



议案五、 公司2017年度利润分配预案；



议案六、 关于2018年继续执行《关联交易框架协议》的……
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