公告日期：2021-07-26

华英证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“独立财务顾问”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”）2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和联席主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规规定，就闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1112 号）核准，上市公司非公开发行A股股票83,366,733.00股，募集资金总额为人民币6,496,769,502.69元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 140,500,830.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
6,356,268,672.69 元。

上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，众华会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字[2019]第 7261号《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。
二、截至目前募集资金使用情况及闲置情况

根据上市公司于 2019 年 12 月 18 日披露的《闻泰科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行
股票发行情况报告书》，以及上市公司的配套募集资金计划和资金实际到位情况，上市公司的实际募集配套资金用途如下：

序号 项目名称 拟使用的募集 占比

资金（亿元）

1 支付境内外 GP 对价、支付境内 LP 对价 43.37 66.76%

2 偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的 21.60 33.24%
相关税费及中介机构费用

合计 64.97 100.00%

截至 2021 年 6 月 30 日，上市公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资
金 637,727.27 万元，尚未使用的募集资金余额为 12,166.07 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。截至本核查意见出具日，公司单次用于暂时补充流动资金的募集资金均未超过1.20 亿元，时间均未超过 12 个月，公司用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还到募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金使用计划的情况下，上市公司拟使用 2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 1.20 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。四、对上市公司的影响

上市公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，有利于提
高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审核及批准程序

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