公告日期：1998-12-29

湖南华银电力股份有限公司1998年临时股东大会决议公告



湖南华银电力股份有限公司1998年临时股东大会于1998年12月28日在长沙召开,到会股东24人,持股总数252069799股,占公司总股本的65.64％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、通过了公司1997年度利润分配议案

经湖南省会计师事务所注册会计师审核,公司1997年度实现净利润19339.27万元,根据公司章程规定,提取盈余公积金2072.57万元,提取公益金1036.29万元,上年度结余未分配利润988.76万元,1997年度可分配利润为17219.18万元。

公司1997年度利润分配方案为:对公司全体股东按每10股派2元现金红利(含个人所得税),共需分配利润7680万元。结余未分配利润9539.18万元,结转下一年度。

同意252069799股,不同意0股,弃权0股。

分红派息具体日期另行公告。

二、通过了股东大会授权董事会对一次性投资额低于公司净资产5％的项目行使决定权议案

为加强公司多元化经营,对市场信息即时作出反应,提高办事效率,授权董事会对一次性投资额低于公司净资产5％的项目行使决定权。

同意252069799股,不同意0股,弃权0股。



湖南华银电力股份有限公司董事会

一九九八年十二月二十八日
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