公告日期：2025-09-30

证券代码：600740 证券简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十月十五日


目 录


2025 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
2025 年第二次临时股东大会表决办法 ...... 2
2025 年第二次临时股东大会监票人、计票人建议名单......4
议案 1：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 ...... 5
议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 65
议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 89
议案 4：关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 98

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、 主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
二、 会议审议议案：
1、 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；
2、 关于修订《股东会议事规则》的议案；
3、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、 关于修订《独立董事制度》的议案。
三、 主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
四、 主持人宣读会议表决结果。
五、 主持人宣读会议决议。
六、 北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。
七、 出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
会议结束。


2025 年第二次临时股东大会表决办法

根据《公司章程》规定，公司 2025 年第二次临时股东大会审议议案共 4 项，其中第 1、2、3 项为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 4 项为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。具体表决办法如下：

一、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、 本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、 公司股东应严肃行使表决权，同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年10月15日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 10 月
15 日）的 9:15-15:00。

五、 表决程序与表决结果

本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”），由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。

2025 年第二次临时股东大会监票人、计票人建议名单
监票人、计票人建议名单如下：

监票人：翟正义 谭晓晨 梁慧茹（律师）

计票人：李晋兵 李延龙 刘曹杰

议案 1：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东：

为深入贯彻落实《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，提升上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，具体如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（20……
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