公告日期：2014-10-30

　　 对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东

的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《中华人民共和国担保法》和《上海证券交易所股票上市规则》

等法律、法规以及公司章程的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指企业按照公平、自愿、互利的

原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行

为。

第三条 本制度适用于兰州民百（集团）股份有限公司，全资子

公司及控股子公司。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。

第四条 公司对担保事项实行统一管理。子公司无对外担保权限，

对外担保事项应由公司董事会或股东大会审议决定。

第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，

严格控制担保风险。

第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序

第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单

位提供担保：

1、因公司业务需要的互保单位；

2、与公司具有重要业务关系的单位；

3、与公司具有潜在重要业务关系的单位；

4、公司子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规

定。

第七条 虽不符合本制度第六条所列条件，但公司认为需要发展

与其业务往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会

成员三分之二以上同意或经股东大会审……
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