公告日期：2011-04-20

证券代码： 600738 股票简称：兰州民百 编号：临2011-006 号



兰州民百（集团）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事



会第七次会议于 2011 年 4 月 19 日上午 10 时在亚欧商厦九楼会议室



召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，独立董事陈忠宝先生、



钟平先生、周虹女士均以通讯方式参加本次会议。公司监事、财务总



监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主



持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议



审议并一致通过了以下议案：



一、 审议通过《2011 年第一季度报告》的议案；



二、 审议通过关于修改《董事会秘书工作制度》有关条款的议



案。



根据上海交易所网站发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘



书管理办法》（修订），为进一步加强董事会秘书管理，提高公司治理



水平，现对公司《董事会秘书工作制度》第三章董事会秘书的职责第



五条进行修改。



原条款内容为：公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事



会秘书。



修改后内容为：公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事


会秘书。 董事会秘书分管的部门为公司证券管理中心。





特此公告









兰州民百（集团）股份有限公司董事会



2011 年 4 月 19 日



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