公告日期：2014-06-04

　　 证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2014-018

苏州新区高新技术产业股份有限公司

债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员

会发布的《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自

身实际经营情况，认为符合发行公司债券的条件。具体情况说明如下：

1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；

2、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

3、经资信评级机构评级，债券信用级别良好；

4、公司最近一期末经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；

5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；

6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

此外，公司不存在下列不得发行公司债券的情形：

1、最近三十六月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为；

2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状

态；

4、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

综上所述，公司符合发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行规模及发行方式

本次公开发行公司债券不超过人民币7亿元（含7亿元），具体发行规模提请股东大会

授权董事会或董事会授权人士根据公司资产规模、资金需求情况及发行时市场情况确定。

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（二）债券期限

本次公司债券的存续期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品……
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