公告日期：2024-04-27

山东新华锦国际股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有
专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
情况

审议《公司董事会审计委员会 2022 年

度履职情况报告》、《公司 2022 年度内

部控制评价报告》、《公司 2022 年年度 全体委员以现
报告和摘要》、《关于续聘会计师事务所 全体委员一致同 场方式亲自出
2023/4/26 的议案》、《关于 2022 年度日常关联交 意决议案 席了会议

易执行情况及 2023 年度日常关联交易

预计情况的议案》、《关于为子公司提供

担保的议案》、《关于公司会计政策变更

的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》

审议《关于收购山东新华锦新材料科技 全体委员一致同 全体委员以通
2023/6/21 有限公司 100%股权涉及采矿权暨关联 意决议案 讯方式亲自出
交易的议案》 席了会议

2 名委员以通讯
参会委员一致同 方式亲自出席
2023/8/29 审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》 意决议案 了会议（盛强因
退休提出离职，
未参会）

审议《公司 2023 年第三季度报告》、《关 全体委员一致同 全体委员以通
2023/10/30 于公司前期会计差错更正的议案》 意决议案 讯方式亲自出
席了会议

另外，审计委员会在 2022 年年报审计期间，还召开了 3 次与公司管理层及年
审会计师的沟通会。与会计师事务所就审计工作安排进行沟通，确定了审计计划，
跟踪了解审计进程，及时沟通审计过程中出现的问题。审计委员会积极协调管理层与中天运会计师事务所之间有效合作，充分沟通，促进 2022 年报审计工作高效完成。

三、董事会审计委员会主要工作情况

1、审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会对公司 2022 年报、2023 年一季报、2023 年半年报和
2023 年三季报等进行了认真审议，认为公司各期财务会计报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

2、监督内控工作执行情况

报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，促进公司内控部门健全完善内控制度建设，推进内控工作的开展；定期听取内控部有关内控工作开展情况的汇报；并通过保持与公司内控部门的实时沟通等，有效监督公司内控工作的落实，确保公司出具的内控评价报告能够充分反映公司实际运行情况。
3、监督及评估外部审计机构工作，聘任审计机构

中天运会计师事务所（特殊普通合……
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