公告日期：2022-04-29

山东新华锦国际股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2021 年的工作中，能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东合法利益。2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况：

（一）2021 年公司在任的三位独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

孟翔：男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工商大学
会计学本科学历，中国注册资产评估师、中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1986 年 8 月参加工作，历任中国重汽集团专用汽车财务处会计，青岛经协会计师事务所审计部主任和资产评估部主任，山东恒盛会计师事务所副所长，青岛兰德会计师事务所业务部主任，现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
山东分所所长、总所合伙人，自 2020 年 1 月 20 日起至 2022 年 3 月 2 日任本公司
独立董事。

蒋琪：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。1995 年
至 1996 年在青岛市司法局工作，1996 年至 2009 年，任山东德衡律师事务所合伙
人，2009 年至 2021 年，任北京德和衡律师事务所党委书记、管理合伙人。2021
年至今，任北京浩天律师事务所全国董事局主席、管理合伙人。自 2020 年 1 月 20
日起任本公司独立董事。

孙玉亮：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南非纳塔尔
大学法学硕士。历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人，现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理，自
2019 年 4 月 29 日至今任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明


1、三位独立董事及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、不在公司实际控制人控制企业及附属企业任职。

2、三位独立董事没有为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务、没有在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，没有在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会、股东大会的情况

2021 年在任的三位独立董事认真参加了公司 2021 年度召开的董事会，审议了
公司的各期定期报告、对外投资事项、关联交易等重大事项，列席了 2020 年度股东大会。在出席董事会会议前，独立董事认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2021 年独立董事对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议的情况。

1、出席 2021 年度董事会次数及投票情况

出席情况

应参加董

姓名 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席

事会次数 缺席次数
数 加次数 次数

孟翔 9 9 9 0 0

蒋琪 9 9 9 0 0

孙玉亮 9 9 9 0 0

2、出席 2021 年度内股东大会次数及投票情况


2021 年公司共计召开 2 次股东大会，其中，孟翔出席了两次股东大会，蒋琪、
孙玉亮未出席公司 2021 年召开的股东大会。

（二） 任职董事会各专门委员会情况

1、独立董事孟翔、孙玉亮作为公司董事会审计委员会委员，在本报告期内认真审核了公司 2020 年度报告，在年报审计过程中，与会计师事务所进行事前、事中、事后……
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