公告日期：2012-11-28

福建实达集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会材料

材料一：会议议程

1、会议时间：2012 年 12 月 13 日（星期四）上午 9 点 30 分；

2、会议地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室；

3、会议议程：

（1）宣布股东大会议程；

（2）宣布股东大会议案表决办法；

（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；

（4）审议《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》；

（2）审议《关于对控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

（6）报告出席会议的股东代表情况；

（7）投票表决；

（8）见证律师发表法律意见；

（9）会议结束。




材料二：

福建实达集团股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会议案表决办法说明
各位股东：

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投

票方式进行表决，议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意

即可通过。

各位股东代表在投票时应先在选票上签名，表决事项请在相应的栏内打“√” ，每个



1
表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表

决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。

特此说明。

福建实达集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 13 日

材料三：

福建实达集团股份有限公司 2012 年第三次

股东大会唱票人、计票人、监票人名单
唱票人：公司员工 2 人 计票人：公司员工 2 人

监票人：股东代表 2人 监事 1人

聘任律师 北京大成(福州)律师事务所律师

福建实达集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 13 日




材料四：

关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案
公司股东大会：

长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）是我司控股子公司，公司下属

控股子公司长春融创置地有限公司占其 90%的股权。长春嘉盛注册资本 9,000 万元，注册地

址为长春净月开发区福祉大路 1017 号 402 室，法定代表人张铁丰，经营范围为房地产开发。

长春嘉盛目前主要开发源山墅项目，项目占地面积 380,168 平方米，开发面积约 41.9 万平

方米。

截止 2011 年 12 月 31 日长春嘉盛总资产 29702.50 万元，其中存货为 24899.82 万元，

负债总额 21231.47 万元，所有者权益总额为 8471.03 万元。2011 年长春嘉盛销售收入为 0


2
元，净利润为－238.49 万元。截止 2012 年 10 月末，长春嘉盛总资产为 33806.10 万元，其

中存货 27838.51 万元，负债总额为 25800.07 万元，所有者权益总额为 8006.03 万元。2012

年 1－10 月，长春嘉盛销售收入为 0 元，净利润为－415.07 万元。

长春嘉盛正在进行一、二期项目的开发建设。一、二期项目占地面积为 211,043 ㎡，建

筑面积 153,008.14 ㎡。目前，一期共建 110 套住宅，其中 70 套已封顶，项目示范区已开放，

会所已完工并投入使用，预计 2013 年实现预售。长春嘉盛……
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