公告日期：2012-09-18

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2012－020 号
福建实达集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012 年 9 月 17 日
2、召开地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长邹金仁先生
6、会议出席情况：出席会议股东（或委托代理人） 人，代表股份：85,459,623
股，占总股本 351,558,394 股的 24.31%。
7、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司章程修正案》。
表决情况：85,459,623 票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份
总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
2、会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划
（2012-2014）》。
表决情况：85,459,623 票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份
总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
四、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京大成(福州)律师事务所
2、律师姓名：吴江成、张健
 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合
法、有效的。
特此公告。




福建实达集团股份有限公司
2012 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。