公告日期：2012-03-21

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2012－003 号

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十二次会

议决议公告及召开公司 2012 年第一次临时股东大会通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年 3 月 20 日
（星期二）以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，实际参与会议的董事为 7 名。 会
议审议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名公司董事候
选人的议案》 ：鉴于马骥成先生已辞去公司董事职务，公司董事缺少一人，公司
控股股东北京昂展置业有限公司来函推荐郑进华先生为公司董事候选人。经公司
对郑进华先生的任职资格进行初步审核，认为郑进华先生符合公司董事任职资格，
特提名郑进华先生为公司董事候选人。郑进华先生的简历附后。
公司独立董事李建辉、雷波涛对该项议案发表了以下独立意见：经审阅董事
候选人郑进华先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，郑进华先生符合上
市公司董事的任职资格，对他的提名程序符合现行有关法律规定。
二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名公司独立董
事候选人的议案》 ：鉴于潘敏女士已辞去公司独立董事职务，公司独立董事缺少
一人，公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推荐叶明珠女士为公司独立董事
候选人。经公司对叶明珠女士的任职资格进行初步审核，认为叶明珠女士符合公
司独立董事任职资格，特提名叶明珠女士为公司独立董事候选人。叶明珠女士的
简历附后。
公司独立董事李建辉、雷波涛对该项议案发表了以下独立意见：经审阅独立
董事候选人叶明珠女士的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，叶明珠女士符合
上市公司独立董事的任职资格，对她的提名程序符合现行有关法律规定。


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 三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》 ：鉴于马骥成先生已辞去公司总裁职务，同意聘任付锦岭先生为公司总裁。
付锦岭先生的简历附后。
公司独立董事李建辉、雷波涛对该项议案发表了以下独立意见：经审阅付锦
岭先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，付锦岭先生的提名、聘任程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经本人了解，付锦岭先生教育背
景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
四、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司内幕信息知情人
登记报备制度》。
五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司内部控制规范实
施工作方案》。
六、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2012
年第一次临时股东大会的议案》：同意召开公司 2012 年度第一次临时股东大会，
具体事宜如下：
1、会议时间：2012 年 4 月 6 日（星期五）上午 9 点 30 分。
2、会议地点：福建省福州市洪山园路 68 号招标大厦 A 座 6 楼会议室。
3、会议议题：
（1）审议《关于增补郑进华先生为公司董事的议案》。
（2）审议《关于增补叶明珠女士先生为公司独立董事的议案》。
（3）审议《公司固定资产管理制度》。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是 2012 年 3 月 30 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于 2011 年 4 月 3 日至 4 日（上午 9：00~12：
00，下午 2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书


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