公告日期：2014-05-21

福建实达集团股份有限公司

修订及新增制度

（经2014年5月20日股东大会审议通过生效）

福建实达集团股份有限公司董事会议事规则.............................................1

福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度.........................................9

福建实达集团股份有限公司对外担保管理制度.......................................20

福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法.......................................29

福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度.......................................37

福建实达集团股份有限公司投资管理制度...............................................44

福建实达集团股份有限公司控股股东与实际控制人行为规范...............50

福建实达集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则.......................57

福建实达集团股份有限公司累积投票制实施细则...................................61

福建实达集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度...........................64

福建实达集团股份有限公司监事会议事规则...........................................67

福建实达集团股份有限公司董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效

地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规

则。

第二条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会

办公室印章。

第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度

各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意

见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

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