公告日期：2010-04-03

福建实达集团股份有限公司2009 年年度股东大会材料

材料一：会议议程

1、会议时间：2010 年4 月12 日（星期一）上午9：30 时；

2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城六楼会议室；

3、会议议程：

（1）宣布股东大会议程；

（2）宣布股东大会议案表决办法；

（3）宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单；

（4）审议公司《2009 年董事会工作报告》；

（5）审议公司《2009 年监事会工作报告》；

（6）审议公司《2009 年度财务决算报告》；

（7）审议公司《2009 年度利润分配方案》；

（8）审议公司《2009 年年度报告》及摘要；

（9）审议关于确定公司2009 年审计费用的议案；

（10）审议关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议

案；

（11）审议两位独立董事的述职报告；

（12）审议关于公司向商业银行申请2010 年综合授信额度的议案；

（13）审议关于公司2010 年度计划发生竞拍土地金额的议案；

（14）审议关于调整公司董监事报酬的议案；

（15）报告出席会议的股东代表情况；

（16）投票表决；

（17）见证律师发表法律意见；

（18）会议结束。

材料二：

福建实达集团股份有限公司

2009 年年度股东大会议案表决办法说明

各位股东：

根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会议案表决将采取记名投

票方式进行表决，所有议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上

同意即可通过。2

各位股东代表在投票时应先在选票上签名，表决事项请在相应的栏内打“√” ，每个

表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效，选票未作任何记录视为未投票。表

决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。

特此说明。

福建实达集团股份有限公司董事会

2010 年4 月12 日

材料三：

福建实达集团股份有限公司2009 年年度

股东大会唱票人、计票人、监票人名单

唱票人：公司员工2 人

计票人：公司员工2 人

监票人：股东代表 2 人

监 事 1 人

聘任律师 北京市大成律师事务所福州分所律师

福建实达集团股份有限公司董事会

2010 年4 月12 日

材料四：

福建实达集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告

一、2009 年公司经营情况回顾

2009 年是公司控股股东房地产业务置入公司的第一个完整经营年度。公司主营业务由原

来单一的电脑外部设备业务扩展到电脑外部设备与房地产双主业。报告期内在资金依旧困难

的情况下，公司尽自己的最大努力，继续围绕日常经营、债务重组、摘除“ST”帽子、资产

重组等方面开展工作，并取得一定成效。报告期内公司实现营业收入126904 万元，与去年

同期的133877 万元相比减少5.21％ ，主要原因是合并范围变化；实现营业利润6848 万元，

与去年的5791 万元相比增长18.24％；实现归属于普通股股东的净利润11516 万元，与去年

同期的13002 万元相比减少11.44％。

1、房地产业务

2009 年，对房地产市场而言，是跌宕起伏的一年。面对复杂的国内经济形势，公司房地

产业务坚持稳扎稳打，蒸蒸日上，开复工面积、成交套数、销售收入、结转收入、营业利润3

等多项指标均创下历史新高。报告期内公司房地产业务实现签约面积 16.52 万平方米，签约

金额94154 万元；结转面积12.34 万平方米，结转收入71035 万元，已售待结转面积6.30

万平方米。报告期内公司下属长春融创置地有限公司（房地产业务主要公司）实现营业收入

71515 万元，实现营业利润总额11651 万元，实现归属于母公司所有者净利润7992 万元，超

额完成了公司控股股东于股权分置改革中对该公司2009 年5800 万元人民币的盈利承诺。

2009 年4 月，长春上城三……
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