公告日期：2021-04-30

福建实达集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：

1、公司 2020 年度董事会工作报告；

2、公司 2020 年度监事会工作报告；

3、关于计提公司各项资产减值准备的议案；

4、公司 2020 年度财务决算报告；

5、公司 2020 年度利润分配方案；

6、公司 2020 年度报告及年度报告摘要；

并听取公司陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事 2019 年度的述职报告。五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。

材料一：公司 2020 年度董事会工作报告
公司股东代表：

一、2020 年公司经营情况回顾

报告期间，公司及主要子公司未能摆脱经营流动性资金紧缺的困境，叠加新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦加剧和行业波动的因素，整体日常经营受到较严重的影响，公司部分业务停滞，部分子公司停工，营业收入下降明显。

（一）移动智能终端业务

公司目前移动智能终端主要业务均通过深圳兴飞及其全资子公司东方拓宇开展。

2020 年，深圳兴飞实现营业收入约 10.51 亿元（合并报表数据，含配套电池
电源业务），较去年同期 13.39 亿元减少 21.47%；净利润约-44,535.90 万元，较去年同期-216,890.86 万元减少 79.47%。

（二）移动智能终端配套电池电源业务

公司目前移动智能终端配套电池电源业务通过全资孙公司睿德电子开展。
2020 年睿德电子实现营业收入约 6.37 亿元，较去年同期 6.92 亿元下降

7.84%，净利润约-780.51 万元，较去年同期-3,213.83 万元减少 75.71%。

（三）物联网周界安防业务

公司目前物联网周界安防业务通过全资子公司中科融通开展。

2020 年，中科融通实现营业收入约 9,831.00 万元，较 2019 年 20,356.10 万
元减少 51.70%；实现净利润约-5,118.18 万元，和 2019 年-2,655.65 万元相比下降
92.73%。

二、2020 年董事会主要工作

2020 年，公司共召开了 12 次董事会，现将主要工作总结如下：

（一）公司投资事项

2020 年度，公司对外投资事项设立的公司有 5 家，具体事项主要如下：

1、设立全资子公司北京浤铸技术有限公司

为配合战略布局，促进业务发展，公司同意在北京设立全资子公司北京浤铸技术有限公司，注册资本：10,000 万元人民币；注册地址：北京市；经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软
件服务；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；产品设计；模型设计；电脑图文设计、制作；货物进出口、代理进
出口、技术进出口。2020 年 6 月 5 日，北京浤铸技术有限公司正式设立并完成
工商登记注册。

2、设立全资子公司北京铸凰科技有限公司

为配合战略布局，促进业务发展，公司同意在北京设立全资子公司北京铸凰科技有限公司，注册资本：10,000 万元人民币；注册地址：北京市；经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机系统服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；工程勘察；工程设
计。2020 年 6 月 5 日，北京铸凰科技有限公司正式设立并完成工商登记注册。
3、设立郑州中科融通物联科技信息有限公司

为促进业务发展，公司全资子公司中科融通以自有资金在河南省郑州市设立1 家全资子公司郑州中科融通物联科技信息有限公司，注册资本：1,000 万元人民币，注册地址：郑州市；经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推……
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