公告日期：2009-03-19

股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2009-004








湖南海利化工股份有限公司





第五届十九次董事会（临时）会议决议公告





湖南海利化工股份有限公司第五届十九次董事会（临时）会议于2009 年3





月18 日以传真表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长





王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真





方式表决，审议通过以下决议：





一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的





100%，审议同意聘任彭彰彬先生担任公司副总经理职务。公司独立董事发表了《关





于公司聘任高级管理人员的独立意见》。





彭彰彬先生简介：54 岁，高级工程师，高级职业经理人。彭先生毕业于华中





师范大学，大学本科学历。曾任湖南长沙铝厂技术员、车间主任、科长、厂长助





理，海利贵溪化工农药有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。多次获





“江西省优秀企业厂长”、“优秀高新技术厂长”、江西省科技领军人物、鹰潭市劳





模等多种荣誉称号，现任海利贵溪化工农药有限公司董事长。





二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的





100%，审议通过了《关于公司为湖南投资集团股份有限公司（以下简称“湖南投





资”）借款2900 万元提供担保的议案》：





根据2008 年9 月5 日公司2008 年度第一次临时股东大会决议，公司与“湖





南投资”续签了为期二年、互保最高额度为人民币壹亿元整的《交叉担保框架协





议书》。





根据上述《交叉担保框架协议书》及“湖南投资”的要求，公司为“湖南投





资”在中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行的借款2900 万元人民币（续贷）





提供连带责任保证，担保期限为一年。





“湖南投资”为深圳上市公司，法定代表人谭应球，证券代码000548，证券





简称“湖南投资”，与本公司无关联关系。





重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误





导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连





带责任。“湖南投资”经营范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其他城市基础设





施；投资开发房地产业；投资经营酒店业、娱乐业（限由分支机构凭许可证经营）；





加工、销售人造金刚石制品，生产、销售机械、电子设备，销售五金、交电、百





货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。





“湖南投资”2008 年三季度报告（未经审计）披露：截止2008 年9 月30 日，





“湖南投资”总资产1,992,921,632.79 元，所有者权益1,315,424,865.32 元，每股





净资产2.63 元，营业收入157,065,173.95 元，净利润37,753,271.38 元，总负债





593,139,595.09 元，资产负债率为29.76%。





截止本报告日，本公司对外担保累计数量余额为15072 万元，占公司最近一





期经审计的净资产的比例为38.17%。其中：公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限





公司（以下简称“亚华鑫光”）提供担保余额2125 万元、为 “湖南投资”提供担





保余额3000 万元；公司为控股子公司合计提供担保余额9947 万元（为湖南海利





贵溪农药化工有限公司提供担保余额3497 万元；为湖南海利株洲精细化工有限公





司贷款提供担保余额4000 万元及银行承兑汇票2450 万元提供担保）。本公司为“亚





华鑫光”2125 万元提供担保已逾期（详见2007 年4 月2 日《湖南海利……
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