公告日期：2014-01-21

2014年第二次临时股东大会

会议资料

中国高科集团股份有限公司

二〇一四年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2014年1月27日

2014年第二次临时股东大会

会议资料

文 件 目 录

一、会 议 议 程 ............................................. 1

二、2014年第二次临时股东大会注意事项 ........................ 2

三、关于使用闲置自有资金进行委托理财议案 .................... .3

2014年第二次临时股东大会

会议资料

中国高科集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议议程

时间：2014年1月27日（星期一）下午13:00

地点：北京市北大博雅国际酒店第四会议室

会议议程：

一、 主持人通报与会情况；

二、 主持人宣读《2014年第二次临时股东大会注意事项》；

三、 议案审议：

1、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案的议案》。

四、 股东发言及回答股东提问；

五、 大会议案表决；

六、 表决结果统计；

七、 宣布表决结果、宣读大会决议；

八、 大会律师见证；

九、 大会结束。

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2014年第二次临时股东大会

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