公告日期：2010-04-24

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2010-010

中国高科集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2010年4月22日在公司大会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司监事、高级管理人员、律师列席本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。会议由董事长周伯勤先生主持，全票审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2009年度经营工作报告》；

（二）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

（三）审议通过《公司2009年度报告及摘要》；

（四）审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

（五）审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

公司2009年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计完毕，公司2009年度实现合并净利润27,196,756.64元，其中：归属于母公司所有者的净利润为22,514,684.39 元人民币；资本公积金余额为55,938,441.92 元人民币。

由于2009年度母公司净利润为-5,259,457.72元，因此2009年度拟不进行利润分配。

（六）审议通过《关于会计师事务所从事公司本年度审计工作的总结报告》；

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评估报告》；

（八）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事发表独立意见同意此议案。

（九）审议通过《关于董事会对经营班子授权的议案》；

1、 单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；

2、 单笔发生额不超过业务发生时公司净资产10%的银行信贷业务，以及与之相关的金额不超过业务发生时公司净资产10%的资产抵押或质押事项，由经

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营班子负责，凭总裁签署办理。

（十）审议通过《子公司武汉国信对万顺达增资的议案》；

为了进一步提升万顺达房地产开发有限公司的业务拓展能力，增加集团对万顺达的权益，现拟通过子公司武汉国信房地产开发有限公司对万顺达增资人民币肆仟万元整。

增资后，其股权结构如下：

北京北大国际医院集团有限公司：占股10.67%；

武汉国信房地产开发有限公司：占股 89.33%。

（十一） 审议通过《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十二） 审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十三） 审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（十四） 审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》；

同意第六届董事会董事候选人， 提名如下（简历附后），自股东大会通过之日起，任期三年。

董事：周伯勤先生、陈勇先生、赵柯女士、林学雷先生、龚民煜先生、张豪先生。

独立董事：潘国华先生、陈卫东先生、孙醒先生。

（十五） 审议通过《公司2010年第一季度报告及摘要》；

（十六） 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司债相关事宜期限的议案》；

现在公司债项目的发行工作已接近尾声，为保证发行工作顺利实施，现提请股东大会延长授权董事会全权办理本次债券相关事宜的期限一年。

（十七） 审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

上述第二、四、五、十四、十六项议案还将提交股东大会审议。

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特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2010年4月24日

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附件一：

董事候选人简历:

1.周伯勤：曾任深圳市高科实业有限公司总经理、中国高科集团股份有限公司常务副总裁、总裁；2006年8月起担任本公司董事长。……
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