公告日期：2024-07-18

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-055

佳都科技集团股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）拟将 2022 年度非公开
发行募投项目“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”（以下简称“数字孪生项目”）、“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”（以下简称“轨道交通项目”）及“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”（以下简称“车路协同项目”）均新增实施主体广州佳适软件科技有限责任公司（以下简称“佳适软件”）。

本次新增实施主体不涉及募集资金用途变更。

公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第十届董事会 2024 年第五次临时会议、第十届监事会
2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司2022 年度非公开发行部分募投项目增加佳适软件作为实施主体。公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人
民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。

上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。


根据《佳都科技 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露的募投项
目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 预计投资总 原计划投入募集 调整后拟投入募集资金金额
号 额 资金总额 （扣除发行费用）

1 数字孪生核心技术及开放平台研发项 90,645.28 65,016.89 48,564.63
目

2 新一代轨道交通数字化系统研发及产 148,071.24 99,593.93 42,889.87
业化项目

3 面向车路协同的新一代交通数字化系 35,657.44 20,760.50 20,162.15
统研发及产业化项目

4 全国销售与服务体系升级建设项目 51,380.60 47,076.76 15,371.98

5 补充流动资金 99,000.00 99,000.00 54,423.00

合计 424,754.57 331,448.08 181,411.63

三、本次部分募投项目增加实施主体的情况

1、数字孪生项目原实施主体为佳都科技及公司全资子公司广州佳都软件开发有限公司（以下简称“佳都软件”），本次拟增加佳适软件为数字……
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