公告日期：2024-07-27

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-037

山东鲁北化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 193,061,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.5243

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，公司董事谢军先生、独立董事张小燕、宋莉
女士以视频方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,328,137 99.1022 1,615,200 0.8366 118,000 0.0612

2、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,961,837 99.4304 831,000 0.4304 268,500 0.1392

3、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案


审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,270,637 99.5904 663,800 0.3438 126,900 0.0658

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于公司 2024 年

度以简易程序向

特定对象发行 A 股

股票摊薄即期回 10,358,950 85.6667 1,615,200 13.3574 118,000 0.9759
报与填补措施及

相关主体承诺的

议案
2 关于公司前次募

集资金使用情况 10,992,650 90.9073 831,000 6.8722 268,500 2.2205
专……
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