公告日期：2022-04-28

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2022-022

华电能源股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 9 点 15 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2021 年度董事会工作报告 √ √

2 公司 2021 年度监事会工作报告 √ √

4 公司2021年度财务决算和2022年度财 √ √
务预算安排报告

5 公司 2021 年度利润分配方案 √ √

6 公司 2021 年年度报告摘要 √ √

7 关于公司 2022 年度日常关联交易的议 √ √
案

8 关于制定公司 2022 年度基建投资计划 √ √
的议案

9 关于公司所属电厂 2022 年重大技术改 √ √
造工程的议案

10 公司 2022 年度重大技术改造工程项目 √ √


涉及关联交易的议案

11 关于与国网租赁公司开展融资业务的 √ √
议案

12 关于与华电租赁公司开展融资业务暨 √ √
关联交易的议案

13 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

14 关于公司与中国华电集团财务有限公 √ √
司签订《金融服务协议》暨关联交易的

议案

15 关于 2022 年煤炭采购关联交易的议案 √ √

16 关于富拉尔基热电厂#7、8、9 机组关停 √ √
的议案

累积投票议案

3.00 关于更换公司部分董事的议案 应选独立董事（2）人

3.01 张劲松（独立董事候选人） ……
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