公告日期：2022-08-06

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-023

河北金牛化工股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年8月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 11 日14 点 30 分

召开地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层第六会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 11 日

至 2022 年 8 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 选举郑温雅女士为公司第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举乞永学先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举武晨曦先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举李亚涛先生为公司第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举姚娟女士为公司第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事 √

2.02 选举梁美健女士为公司第九届董事会独立董事 √

2.03 选举郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 选举李瑞格女士为公司第九届监事会股东监事 √

3.02 选举谢德通先生为公司第九届监事会股东监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案 1 至议案 3 已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会
第十八次会议审议通过，（具体内容详见 2022 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。