公告日期：2014-04-19

　　致：河北金牛化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受河北金牛化工股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化
工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公
司于2014年4月18日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
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