公告日期：2024-04-26

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-014
新疆百花村医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日北京时间 12:00 在公司 22 楼会议室，以现场
结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年年度报告》。
3、审议通过《公司关于计提 2023 年度资产减值准备和转销资产的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于计提 2023 年度资产减值准备和转销资产的公告》。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2023年度母公司净利润 3,051,018.73 元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,396.10 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《公司关于制定〈公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回
报规划〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司股东回报规划（2024年度至 2026 年度）》。

7、审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

8、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《公司管理层 2023 年度薪酬方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

关联董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、蔡子云回避表决。

公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司特点，制定公司管理层薪酬方案。2023 年度，公司董事长薪酬为 87.99 万元，轮值总经理薪酬为 107.15 万元，其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会
审核通过，公司董事长薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日常关联交易完
成情况的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报披露的《公司关于全资子公司与江苏华阳 2023 年度日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。