公告日期：2024-04-26

新疆百花村医药集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、担保事项、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人陆星宇，1988 年出生，北京大学化学本科，芝加哥大学化学生物学博士，擅长高通量测序，表观遗传学生物标志物临床试验设计、组织、数据分析、
产品化。2010 年 9 月-2015 年 7 月在芝加哥大学，发明多项微量 DNA 甲基化，
羟甲基化二代测序技术。累计在国际知名期刊(IF 最高 54.3)发表相关研究论文 30
篇。2015 年 7 月至-2020 年 10 月在上海易毕恩基因科技有限公司，担任 CEO，
引入芝加哥大学 DNA 甲基化，羟甲基化测序技术全球独家授权专利多项，早于Grail 提出基于高通量表观遗传标志物二代测序的多癌肿早筛商业化。搭建技术，运营高管团队、技术、注册、产品、临检、营销、市场，支持团队至 100 人规模，带领团队获得 3 轮融资。完成公司技术开发，实现符合临床检验要求的微量游离核酸建库流程，建立实验室 SOP 体系。与国内外多位顶尖临床专家开展多中心临床合作、设计，发起临床试验例数超过 20000 例，参与“十三五”科技部重点项目一项，公开发表多项领先技术成果。率先在国内进行基于 DNA 表观遗传领域测序技术的肝癌辅助诊断产品与多癌早筛产品商业化。建立 GMP 及第三方临检机构，建立试剂盒注册及 LDT 服务体系。获得的主要荣誉有：上海市浦江人
才，2019 年中国 40 位 40 岁以下商界精英。发明的专利主要为：用于检测肝癌
的基因标志物及其用途，DNA5-甲基胞嘧啶与 5-羟甲基胞密定基因图谱定序方法，肝癌基因检测试剂盒，消化系统癌症基因检测试剂盒，用于检测肝肿瘤良恶性的基因标志物，试剂组及检测方法。我作为具有药学专业背景的独立董事于
2021 年 9 月 17 日被公司聘任，任期至第八届董事会届满。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1％以上股份，也不是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；没有在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位任职。

本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会、股东大会出席情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 5 次股东大会，本人参会情况如下
表：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出席 其中：以通 委托出席 缺席 出席股东大 缺席

董事会次数 次数 讯方式参加 次数 次数 会的次数 次数

次数

11 11 11 0 0 5 0

我作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，在董事会和股东大会召开前，详细阅读会议资料，从行业、管理、财务等专业角度对所列提案进行分析，并能发表专业性独立意见和合理化建议。

通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议均合法有效。
（二）专门委员会工作情况


2023 年度，本人亲自出席了 1 次独立董事专门会议，作为公司董事会战略
委员会、审计委……
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