公告日期：2010-03-25

甘肃经天地律师事务所


关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司


2010 年第一次临时股东大会的法律意见书


（2010）甘经律法字（F016X001-Z048）号


致：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司


甘肃经天地律师事务所（以下简称：“本所”）接受甘肃祁连山水


泥集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派吴晓琪律师


（以下简称：“本所律师”）出席公司 2010 年第一次临时股东大会并


根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公


司股东大会规则》（以下简称：“有关法律、法规”）的规定以及《公


司章程》的规定就公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程


序、出席会议人员和召集人资格以及会议表决程序的合法有效性出具


法律意见书。


本所律师同意将本法律意见书随公司 2010 年第一次临时股东大


会决议予以公告，并依法对法律意见书承担相应责任。


本所律师已经按照有关法律、法规要求和律师行业公认的道德标


准以及勤勉尽责的精神对与公司本次股东大会相关的所有文件及事


实进行了验证，现出具法律意见书如下：


一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格


本次股东大会由公司董事会决定召集，会议通知以公告的形式刊


载于 2010 年 1 月29 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交


易所网站上。2


本次股东大会于 2010 年3 月24 日上午9：00 在公司四楼会议


室准时召开，会议由公司董事长脱利成先生主持。


本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、


法规及公司章程的规定，召集人资格合法有效。


二、出席本次股东大会人员的资格


1、出席本次股东大会的股东应为截止 2010 年3 月 18 日下午


3 时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记


在册的公司股东（该代理人不必是公司股东）；


2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及其他高级


管理人员。


经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12 人，持


股数共计130254694 股，占公司总股本的27.43%。


本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合有关法


律、法规及公司章程的规定。


三、本次股东大会的表决程序


本次股东大会对以下议案进行了审议：


1、《关于新增关联方的议案》


2、《关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司的议


案》


3、《关于申请综合授信额度的议案》


4、《关于核销永登公司报废设备资产的议案》


会议以记名投票方式对上述议案逐项表决，并按公司章程规定的3


程序进行了监票，当场公布表决结果。


本次股东大会以有效表决权数的三分之二以上通过了上述议案，


会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、


会议主持人签名，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。


四、结论意见


综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、


出席会议人员和召集人资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章


程的规定，表决结果合法有效。


本法律意见书正本四份，副本四份。


甘肃经天地律师事务所


承办律师：吴晓琪


2010 年3 月24 日
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