公告日期：2024-04-24

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-027
东软集团股份有限公司

十届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

监事长牟宏因工作原因委托监事孙震出席本次监事会。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届七次监事会于 2024 年 4 月 22 日在沈阳东软软
件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事 5 名，实到 4 名。因工作原因，监事长牟宏委托监事孙震出席并表决。会议由半数以上监事共同推举孙震主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一） 2023 年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在 2023 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营，认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、员工利益的行为。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、2023 年，公司关联交易定价合理，未发现内幕交易，未发生损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况。

4、2023 年，监事会完成换届选举，确保监事会成员合法合规，为监事会履职提供保障。

5、2023 年，监事会对限制性股票回购注销等事项进行核查，有关事项符合法律法规及《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，相关审议程序合法、合规。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二） 2023 年年度报告

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

4、保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三） 2023 年度财务决算报告

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（四） 关于 2023 年度利润分配的议案

公司 2023 年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（五） 关于聘请 2024 年度审计机构的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（六） 2023 年度内部控制评价报告

监事会审阅并同意《2023 年度内部控制评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 关于公司回购注销部分限制性股票的议案

监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规，监事会同意公司回
购并注销 538 名激励对象持有的 970.9744 万股限制性股票，回购价格为 4.94 元
/股。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资……
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