公告日期:2024-04-24
证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临 2024-035
东软集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 24 日下午 13:00
召开地点:沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权:无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √
2 2023 年年度报告 √
3 2023 年度监事会报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 关于 2023 年度利润分配的议案 √
6 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于 2023 年度董事薪酬的议案 √
8 独立董事 2023 年度述职报告 √
9 关于修改公司章程的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 √
13.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易 √
13.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易 √
13.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易 √
13.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易 √
14 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架 √
协议的议案
15 关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案 √
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