公告日期：2024-04-24

东软集团股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月修订）


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经沈阳市经济体制改革委员会“沈体改发（1993）47 号”文件批准，以定向募集方式于 1993 年 6 月设立为外商投资的股份有限公司。

公司已按照国家有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

2003 年，经商务部批准，公司的外方投资者将所持公司的股权转让给中方投资者，企业性质变更为内资企业股份有限公司。

2007 年、2008 年，经商务部和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，公司吸收合并公司股东东软集团有限公司，公司为存续公司，企业性质变更为中外合资股份有限公司，持有编号为“商外资资审字[2008]0103 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码为“210100402001491”。

第三条 公司于 1996 年 5 月 9 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1,500 万股，皆为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于
1996 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：东软集团股份有限公司

英文名称：Neusoft Corporation

（缩写 ：Neusoft）

第五条 公司住所：沈阳市浑南新区新秀街 2 号

邮政编码：110179

第六条 公司的注册资本为人民币 1,203,703,468 元。

第七条 公司为永久续存的股份有限公司。公司经营期限：长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依照本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、CEO 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、CEO 和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 CEO、总裁/联席总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司宗旨是：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争力来迎接机遇与挑战，以期发展成为具有国际竞争力的国际化软件与解决方案提供商，为投资者带来收益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。