公告日期：2020-03-25

天津港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告各位董事：

作为天津港股份有限公司的独立董事，2019 年度我们严格按照
《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2019 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2019 年度主要工作情况述职如下，请审议。

一、独立董事的基本情况

席酉民：曾任西安交大管理学院教授、副院长、院长，西安交通大学副校长。现任陕西 MBA 工商硕士学院常务副院长，西交利物浦大学执行校长，英国利物浦大学副校长，天津港股份有限公司独立董事。

祁怀锦：曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会计学院教授、博士生导师，天津港股份有限公司独立董事。

杜庆春：曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市未名律师事务所律师、执行合伙人。现任北京大成律师事务所律师、高级合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

上述独立董事及其直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东及其直系亲属，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的
股东单位任职，未在公司前五名股东单位任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2019 年度，我们认真参加了公司的股东大会、董事会和董事会专
业委员会，履行了独立董事义务。在审议 2019 年各项议案时，我们充分发表独立意见。在报告期内对董事会、董事会专业委员会全部议案投了赞成票。报告期内，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

独立董事出席董事会及股东会情况：

参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 次数 加次数 次数 加会议

席酉民 10 10 9 0 0 否 0

祁怀锦 7 6 4 1 0 否 0

杜庆春 7 7 4 0 0 否 0

三、独立董事年度履职重点关注事项

1.承诺事项履行情况

公司实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项共有三项，其中三项正在履行。

履行中的承诺事项见下表：

承诺方 承诺主要内容 承诺时间
及期限

待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促

天津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励

机制。 2014 年 5

天津港 集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天 月 19 日
（集团） 津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先 、长期有 有限公司 投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需 效

要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择

权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合

理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。集团


公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未成……
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