公告日期：2019-03-28

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2019-005

江苏凤凰置业投资股份有限公司



第七届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2019年3月22日发出，会议于2018年3月26日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



会议审议并通过了以下议案：



一、2018年度总经理工作报告



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



二、2018年度董事会工作报告



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



三、2018年年度报告及摘要



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



四、2018年度财务决算报告



公司2018年度财务决算情况详见公司《2018年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



五、2019年度财务预算报告



开发计划：2019年公司计划开发面积为107.95万平方米。





销售计划：2019年公司计划实现预销售收入10.00亿元，实现销售收入11.03亿元。



经营指标：2019年公司计划实现营业收入11.03亿元。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



六、关于公司2019年投资计划及资金计划的议案



投资计划：根据公司2019年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为12.16亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为28.05亿元，预计可使用销售回笼资金10.00亿元，控股子公司土地收回补偿款11.61亿元，全年可使用资金总额合计为49.66亿元。



2019年公司在建项目需投入资金12.16亿元，税金5.75亿元，期间费用0.92亿元，归还到期公司债券本息22.72亿元，支付子公司股权收购款0.78亿元，2018年度分红0.94亿元，合计为43.27亿元。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



七、2018年年度利润分配预案



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并归属于上市公司股东的净利润564,175,319.97元，母公司可供股东分配利润104,552,277.10元。公司拟实施的2018年度利润分配方案如下：以2018年年末总股本936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



八、2018年度独立董事述职报告



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



九、2018年度内部控制自我评估报告



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。





十、关于续聘会计师事务所的议案



鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司股东大会审议。



十一、关于使用部分自有资金进行投资理财的议案



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



十二、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

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